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En la Junta General Ordinaria de Accionistas correspondiente al ejercicio 2007 celebrada, en primera convocatoria, el 27 de junio de 2008, con una asistencia, entre presentes y representados de 2.743 accionistas, titulares de 259.000.738 acciones, equivalentes al 97,893 por ciento del capital social, se aprobaron las siguientes propuestas. Se indica seguidamente el texto de los acuerdos con indicación, en cada punto, de los votos de los mismos:
Aprobar las cuentas anuales y los informes de gestión, tanto de "Compañía Española de Petróleos, S.A." como de su Grupo Consolidado de sociedades, documentos todos ellos correspondientes al ejercicio de 2007, que han sido formulados y firmados, en prueba de conformidad, por todos los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del 27 de marzo de 2008.
Aprobar la propuesta de aplicación del resultado obtenido por "Compañía Española de Petróleos, S.A." en el ejercicio de 2007, en los términos en que aparece formulada por el Consejo de Administración, en la memoria explicativa de las cuentas anuales, esto es, en base al siguiente detalle:
| Base de reparto | |
|---|---|
| Euros | |
| Pérdidas y Ganancias | 612.242.256,25 |
| Total distribuible | 612.242.256,25 |
| Distribución | |
|---|---|
| A Dividendo | 334.468.676,25 |
| A Reservas voluntarias | 277.773.580,00 |
| Total distribuido | 612.242.256,25 |
El dividendo íntegro que abonará CEPSA asciende a 1,25 euros por acción, igualando el del ejercicio anterior.
Dado que con cargo al dividendo aprobado se han abonado a cuenta, en octubre de 2007, 0,55 euros, se pagará un importe complementario de 0,70 euros por acción, que se hará efectivo el día 7 de julio de 2008.
Aprobar la gestión desarrollada durante el ejercicio 2007 por el Consejo de Administración y por la Dirección de la Sociedad.
Votos a favor: 258.999.538
Votos en contra: 1.200
Abstenciones: 0
Ratificar en su cargo de administrador de la Sociedad conforme a lo establecido en el artículo 35 de los Estatutos Sociales, a D. Saeed Al Mehairbi, que fue designado para dicho cargo por el sistema de cooptación, en la reunión del Consejo de Administración de la Sociedad, celebrado el 27 de septiembre de 2007, por un período de cinco años.
Votos a favor: 258.793.647
Votos en contra: 207.091
Abstenciones: 0
Ratificar en su cargo de administrador de la Sociedad conforme a lo establecido en el artículo 35 de los Estatutos Sociales, a D. Humbert de Wendel, que fue designado para dicho cargo por el sistema de cooptación, en la reunión del Consejo de Administración de la Sociedad, celebrado el 27 de septiembre de 2007, por un período de cinco años.
Votos a favor: 258.793.647
Votos en contra: 207.091
Abstenciones: 0
Reelegir en su cargo de administradora de la Sociedad, por un nuevo período de cinco años, conforme a lo establecido en el artículo 34 de los Estatutos Sociales, a Dña. Bernadette Spinoy.
Votos a favor: 258.813.047
Votos en contra: 187.691
Abstenciones: 0
Reelegir en su cargo de administrador de la Sociedad, por un nuevo período de cinco años, conforme a lo establecido en el artículo 34 de los Estatutos Sociales, a D. Dominique de Riberolles.
Votos a favor: 258.804.695
Votos en contra: 196.043
Abstenciones: 0
Renovar, por un año, el mandato conferido a la firma auditora Deloitte, S.L., sociedad domiciliada en Madrid, Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, Torre Picasso, CIF B-79104469, como auditor externo para que proceda al examen y revisión de las cuentas anuales e informes de gestión de Compañía Española de Petróleos, S.A. y de su Grupo Consolidado de sociedades, correspondientes al corriente ejercicio de 2008, de conformidad con lo establecido a estos efectos en el artículo 204.1 del vigente Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.
Votos a favor: 258.998.181
Votos en contra: 0
Abstenciones: 2.577
Autorizar al Consejo de Administración de la Sociedad o a la persona o personas que, de su seno, designe éste último, para formalizar, ejecutar e inscribir los acuerdos de la Junta General Ordinaria de Accionistas que así lo exijan, pudiendo, a estos efectos, los así designados, otorgar los documentos, públicos o privados, que sean necesarios y/o convenientes para dicho fin, incluidas, en su caso, escrituras públicas de subsanación y/o rectificación, así como para llevar a cabo cualesquiera otros trámites necesarios para que dichos acuerdos, si procede, queden debidamente inscritos en los Registros Públicos correspondientes.
Votos a favor: 259.000.738
Votos en contra: 0
Abstenciones: 0
CEPSA agradece a todos sus accionistas su participación en la Junta General Ordinaria de Accionistas.
Para cualquier otra información referente a la Junta General de Accionistas pueden dirigirse a la Oficina de Atención al Accionista, a través del teléfono gratuito 900101282, a la dirección de correo electrónico: oficina.accionista@cepsa.com, o directamente en nuestra Sede Social en Avenida del Partenón 12, 4º Plta., Campo de las Naciones, 28042 Madrid.
Madrid, 27 de junio de 2008.
