39INFORME ANUAL Y DE REspOnsABILIDAD CORpORATIVA 2018
CAPÍTULO 4 Gobierno de Cepsa Gobierno corporativo
COMISIONES DEL CONSEJO
ÓRGANOS DE GESTIÓN
En 2018 se aprobó la reestructuración de los Comités Operativos, órganos de ca- rácter interno y permanente con depen- dencia funcional directa de la Comisión de Auditoría, Cumplimiento y Ética, que ha supuesto la fusión del Comité Operati- vo de Cumplimiento y del Comité Opera- tivo de Ética en un único Comité, llamado Comité Operativo de Cumplimiento y Ética , uniendo sus respectivas funcio-
nes y responsabilidades; y la creación de un nuevo órgano, el Comité Operativo de Control de Riesgos , con el objeto de prestar ayuda y asesoramiento a la Comi- sión y al Consejo de Administración en el cumplimiento de sus responsabilidades relacionadas con la supervisión de los riesgos. De este modo, la estructura de los Comités Operativos se configura de la siguiente manera:
Reestructurada en 2016 para dar cumpli- miento a la nueva regulación en materia de Gobierno Corporativo, esta comisión es la encargada de supervisar la audi- toría interna, los sistemas de control interno, cumplimiento y gestión del ries- go, así como el proceso de preparación y
presentación de información financiera y no financiera relacionada, y de llevar la relación con el auditor externo. También revisa y propone al Consejo de Adminis- tración las políticas de actuación en re- lación a los principales grupos de interés para obtener su aprobación.
Es el encargado de supervisar y coordi- nar las unidades de negocio y las funcio- nes corporativas; analizar y proponer los
objetivos, el plan estratégico y el presu- puesto anual, y aprobar las políticas e ini- ciativas de las distintas unidades y áreas.
Es un órgano interno de carácter ejecu- tivo, coordinador y asesor, cuyas funcio- nes principales incluyen la aprobación
de relevantes proyectos de inversión, previa a su aprobación por el Consejo de Administración.
sus cometidos son los de supervisar el proceso de selección, nombramien- to, reelección y cese, en su caso, de los Consejeros y miembros de la Alta Direc- ción de la compañía; analizar, informar y
proponer la política de retribuciones de los mismos; y formular propuestas al Consejo relativas a las decisiones que se tienen que adoptar en caso de conflicto de interés.
Tiene la función de servir de enlace entre el auditor externo y la Comisión de Au- ditoría, Cumplimiento y Ética, analizar la
independencia de dicho auditor y supervi- sar, guiar e impulsar la función de audito- ría interna.
Tiene como funciones principales las de establecer nuestro tono ético, promover el comportamiento ético de los emplea- dos, dar respuesta a las consultas sobre estos temas que se puedan presentar y dar resolución a los incumplimientos éti- cos, coordinar los distintos programas de cumplimiento para asegurar su adecuado funcionamiento, supervisar el funciona-
miento y cumplimiento del modelo de prevención penal de la compañía, y vigilar el cumplimiento de la legislación vigente aplicable, asegurando de esta forma que la empresa opera con integridad según los compromisos determinados por el Consejo de Administración en el Código de Ética y Conducta.
Es el órgano responsable del sistema de Control Integral de Riesgos como me- canismo de medición homogénea de los riesgos y su entendimiento común, ayu- dando y asesorando a la Comisión de
Auditoría, Cumplimiento y Ética y al Con- sejo de Administración en el cumplimien- to de sus deberes relacionados con la supervisión del riesgo.
COMIsIÓn DE AUDITORíA, CUMpLIMIEnTO Y ÉTICA
COMITÉ DE DIRECCIÓn
COMITÉ DE InVERsIOnEs
COMIsIÓn DE nOMBRAMIEnTOs Y RETRIBUCIOnEs
COMITÉ OpERATIVO DE AUDITORíA
COMITÉ OpERATIVO DE CUMpLIMIEnTO Y ÉTICA
COMITÉ OpERATIVO DE COnTROL DE RIEsGOs
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