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CAPÍTULO 4 Gestión responsable

La selección y propuesta de candidatos para el ejercicio de sus cargos en el Con- sejo de Administración y sus dos Comi- siones se realiza teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia profesional en sectores como la energía, la industria o las finanzas, su capacidad para dedicar el tiempo necesario para ejercer su car- go, así como su posible especialización en materias relevantes. En 2019 se ha dado un mayor impulso al objetivo de fo- mentar la diversidad e inclusión en Cepsa con la creación de un Comité Estratégico de Diversidad e Inclusión, dependiente de la Comisión de Nombramientos y Re- tribuciones, que establece la política, la estrategia y los planes de acción en este ámbito, promoviendo una participación más equilibrada de la mujer en puestos de relevancia en la empresa, una mayor diversidad cultural y de generaciones y un entorno que favorezca la inclusión de personas con discapacidad.

Con fecha 15 de octubre de 2019, se pro- dujo una reestructuración del Consejo de Administración de la compañía, motivada por la adquisición de la participación en Cepsa por parte de The Carlyle Group, ampliándose a 10 el número de conseje- ros con el objetivo de reflejar la nueva es- tructura accionarial. Mubadala ha desig- nado a cinco miembros que forman parte del Consejo, incluido su Presidente, y The Carlyle Group ha designado a tres miem- bros. Además, el Consejo continuará con- tando con un consejero independiente que, junto con nuestro Consejero Delega- do, completan la composición del Conse- jo. El nuevo Consejero Delegado, Philippe Boisseau, quien sustituye a Pedro Miró en el cargo, ha sido nombrado de forma uná- nime por el Consejo de Administración el mismo 15 de octubre de 2019. D. Philippe Boisseau cuenta con una amplia expe- riencia y trayectoria profesional de más de 30 años en el sector energético.

Encargada de supervisar los procesos de auditoría interna, los sistemas de control interno, el cumplimiento y la gestión del riesgo, así como del proceso de prepa- ración y presentación de información fi- nanciera y no financiera y la gestión de la relación con el auditor externo. Además,

revisa y propone al Consejo de Adminis- tración, para su aprobación, las políticas de actuación en relación con los principa- les grupos de interés, entre ellas, todas las cuestiones en materia de Responsa- bilidad Corporativa, con apoyo del Comité Operativo de Cumplimiento y Ética.

Su función es supervisar el proceso de se- lección, nombramiento, reelección y cese de los consejeros y miembros de la alta dirección de Cepsa; analizar, informar y proponer la política de retribuciones de

los mismos; y formular propuestas al Consejo de Administración relativas a las decisiones a adoptar en los casos de con- flictos de interés.

COMISIÓN DE AUDITORÍA, CUMPLIMIENTO Y ÉTICA

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES