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INFORME ANUAL Y DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA 2011 > Hacia una nueva CEPSA > Gobierno Corporativo

Órganos de Gobierno

El sistema de gobierno corporativo de CEPSA está diseñado para conseguir que la Compañía alcance sus objetivos estratégicos, se observen las mejores prácticas internacionales en la gestión de los negocios y se protejan los intereses de todos los colectivos y grupos de interés con los que se relaciona. Aunque desde agosto de 2011 ya no somos una sociedad cotizada, seguimos aplicando estándares de gobierno corporativo similares a los de las empresas cotizadas.

Consejo de Administración

CEPSA es filial 100% de IPIC. Como consecuencia de que IPIC sea el titular del 100% de las acciones, su estatus jurídico ha pasado de sociedad anónima (S.A.) a sociedad anónima unipersonal (S.A.U.).

Con fecha 31 de enero de 2012, se modificó la estructura del Consejo de Administración así como la composición de las comisiones del Consejo para reflejar la nueva estructura accionarial y, al mismo tiempo, dotar de autonomía a los órganos de gobierno.

Al Consejo de Administración le corresponde determinar las líneas estratégicas y los objetivos económicos, así como asegurar que el Grupo responde a las preocupaciones y a las necesidades de la sociedad en la que se enmarcan sus actividades. Las funciones del Consejo, salvo las indelegables por ley, están delegadas en la Comisión Ejecutiva. En el año 2011, el Consejo de Administración se ha reunido en 9 ocasiones.

Gobierno Corporativo

Composición del Consejo de Administración y de las Comisiones del Consejo (desde 22-03-2012)1

Nombre Consejo de Administración

Comisión Ejecutiva Comité de Auditoría Comisión de Nombramientos y Retribuciones

Presidente Honorífico Carlos Pérez de Bricio

S.E. Khadem Al Qubaisi Presidente Presidente – Vocal

D. Santiago Bergareche Co-Presidente Vocal Vocal Presidente

S.A.R. D. Carlos de Borbón-Dos Sicilias Vocal – – –

D. Murtadha Al Hashmi Vocal Vocal Presidente –

D. Mohammed Al-Husseiny Vocal – Vocal Vocal

D. Pedro Miró Vocal Vocal – –

D. Ignacio Pinilla2 Secretario Secretario Secretario Secretario3

Dña. Carmen Cagiga2 Vicesecretaria Vicesecretaria Vicesecretaria –

1 Composición del Consejo de Administración y de las Comisiones del Consejo a la fecha de formulación de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultado de Compañía Española de Petróleos S.A.U. (CEPSA), todo ello relativo al ejercicio 2011.

2 No consejeros.

3 Sustituido desde mayo de 2012 por Carlos Morán, Director de Recursos Humanos y Organización.

VISIÓN: Aspiramos a ser una compañía energética y petroquímica integrada y de alto rendimiento, orientada a nuestros clientes y a la creación de valor, respetuosa con el medio ambiente y comprometida con la sociedad.

MISIÓN: Desarrollamos actividades en la cadena de valor del petróleo y el gas de manera eficiente, responsable y rentable, para contribuir al suministro de energía segura a la sociedad en nuestra área de influencia.

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES: Respeto de los derechos de las personas, transparencia en nuestra gestión, calidad y seguridad en nuestras actividades y en nuestros productos y protección del medio ambiente constituyen la base de nuestro comportamiento empresarial.

VISIÓN, MISIÓN Y PRINCIPIOS INSTITUCIONALES