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INFORME ANUAL Y DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA 2011 > Hacia una nueva CEPSA > Gobierno Corporativo
· La Comisión Ejecutiva es el órgano que ostenta, por delegación del Consejo, todas las facultades de este, salvo las indelegables, a quien reporta el Comité de Dirección y la primera línea ejecutiva de la Compañía. Es una Comisión de nueva creación (agosto de 2011) y no ha celebrado reuniones a lo largo de 2011. Se rige por el Reglamento del Consejo. Integrada por cuatro miembros.
· El Comité de Auditoría está integrado por tres Administradores designados por el Consejo de Administración, teniendo en cuenta su experiencia profesional y competencia en materia contable, financiera y de auditoría. El Comité de Auditoría, que se rige por un Reglamento Interno y por el Reglamento del Consejo de Administración, se reúne al menos con periodicidad trimestral. En 2011 se reunió 4 veces.
· La Comisión de Nombramientos y Retribuciones está integrada por tres miembros y se rige por el Reglamento del Consejo de Administración. Por la naturaleza de sus competencias no tiene predeterminada una periodicidad mínima para sus reuniones. En 2011 se celebraron 3 reuniones.
Retribución del Consejo y de la Alta Dirección
La remuneración del Consejo está regulada en los Estatutos de la sociedad y el reglamento del Consejo de Administración. Consta de una parte fija anual que determina la Junta General y dietas de asistencia, sin que el total percibido por todos los miembros del Consejo pueda exceder el 1% de los ingresos totales consolidados durante el ejercicio precedente. La asignación fija anual se distribuye entre los Consejeros en el momento, forma y proporción que decida el propio Consejo de Administración en atención a la dedicación e importancia de las funciones que desempeñe cada Consejero.
La remuneración de la Alta Dirección (a la que ha sido destinado el 0,0105% de la cifra de negocio de la Compañía) consta de una parte fija y otra variable que se establece como un porcentaje de la retribución fija en función del grado de consecución de los objetivos fijados para el ejercicio. Estos objetivos se establecen sobre resultados económicos del Grupo consolidado, los índices de seguridad laboral, aspectos operativos del negocio y el desempeño individual.
Fija Variable Otros conceptos retributivos
Indemnizaciones Total
Consejo 489 3.450 1.123 1.697 6.759
Alta Dirección 2.627 1.028 1.081 4.736
Total 3.116 4.478 2.204 1.697 11.495
Retribución del Consejo y de la Alta Dirección (ejercicio 2011) Miles de euros
Comisiones del Consejo
El Consejo desarrolla sus funciones a través de tres comisiones: