CAPÍTULO 2 Una compañía preparada para el futuro

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Composición del Consejo de Administración y sus comisiones delegadas

El Consejo de Administración actualmente está compuesto por 10 consejeros nombrados por un plazo estatutario de seis años, pudiendo ser reelegidos una o más veces. De los 10 miembros, 1 es ejecutivo, 8 son externos dominicales (reflejando la actual es- tructura accionarial) y 1 es externo independiente 2,3,4,5,6

2 Los dos principales accionistas, Mubadala y Carlyle, que conjuntamente ostentan prácticamente el 100 por cien del capital social, tienen mayoría de representación en el Consejo (8 de 10 consejeros), con lo que se garantiza la alineación con sus intereses a largo plazo.

3 Cepsa no establece un número máximo de consejos a los que pueden pertenecer los consejeros externos y, 7 de los 10 consejeros tienen cuatro o menos mandatos. 4 Cepsa no dispone de un proceso de evaluación independiente del funcionamiento del Consejo de Administración. No obstante, existe un proceso de autoevaluación de la Comisión de Auditoría, Cumplimiento, Ética y Riesgos. En 2021, las conclusiones de dicha evaluación han sido satisfactorias.

5 Cepsa no dispone de una política de diversidad publicada. 6 No hay ningún requisito en cuanto al número máximo de consejos a los que pueden pertenecer los consejeros externos. Según consta en el informe de gestión corres- pondiente al ejercicio 2021, 7 de los 10 consejeros tienen 4 o menos mandatos.

* El presidente del Consejo de Administración, D. Ahmed Yahia, es un consejero externo dominical, representante del accionista principal Mubadala Investment Company PJSC y, por lo tanto, no ejecutivo.

** Con fecha 4 de febrero de 2021, el consejero D. Bakheet Al Katheeri presentó su dimisión de todos sus cargos en el Consejo de Administración y el presidente, D. Musa- bbeh Al Kaabi, presentó su renuncia al cargo de presidente, permaneciendo en su cargo de vocal del Consejo de Administración. En la misma fecha, la Junta General de Accionistas nombró a D. Ahmed Yahia miembro del Consejo de Administración, siendo posteriormente nombrado por dicho órgano presidente del Consejo.

*** Con fecha 31 de diciembre de 2021, D. Philippe Boisseau cesó en todos sus cargos en el Consejo de Administración y la compañía. Por los acuerdos respectivos de la Junta General de Accionistas de fecha 31 de diciembre de 2021 y el Consejo de Administración de 1 de enero de 2022, se nombró a D. Maarten Wetselaar como miem- bro del Consejo de Administración y nuevo consejero delegado, con efectos a partir del 1 de enero de 2022.

Nombre

Consejo de Adminis- tración Nivel

Comisión de Auditoría, Cumplimiento, Ética y Riesgos

Comi- sión de Nombra- mientos y Retribucio- nes

Comisión de Estra- tegia y Sostenibi- lidad

Tipología de con- sejero

Antigüe- dad

Perte- nencia a grupos sociales minori- tarios

Competen- cias relacio- nadas con impactos económicos, sociales y ambientales

Representa- ción de los grupos de interés

Ahmed Yahia*,** Presidente

No ejecutivo - - Presidente Dominical 04/02/2021 No -

Al accionista mayoritario

Marcel van Poecke

Vicepresi- dente

No ejecutivo - Miembro Miembro Dominical 15/10/2019 No -

Al accionista mayoritario

Philippe Boisseau***

Consejero Delegado Ejecutivo - - Miembro Ejecutivo 15/10/2019 No Si -

Musabbeh Al Kaabi Vocal

No ejecutivo - - - Dominical 26/04/2017 No -

Al accionista mayoritario

Ángel Corcóstegui Vocal

No ejecutivo Presidente - -

Indepen- diente 01/02/2016 No - -

Alyazia Al Kuwaiti Vocal

No ejecutivo - Presidenta - Dominical 18/01/2016 No -

Al accionista mayoritario

Saeed Al Mazrouei Vocal

No ejecutivo Miembro - Miembro Dominical 13/11/2018 No -

Al accionista mayoritario

Joost Dröge Vocal No ejecutivo - - Miembro Dominical 15/10/2019 No - Al accionista mayoritario

Marwan Naim Nijmeh Vocal

No ejecutivo - Miembro - Dominical 15/10/2019 No -

Al accionista mayoritario

Bob Maguire Vocal No ejecutivo Miembro - - Dominical 15/10/2019 No - Al accionista mayoritario

Jörg Häring Secretario (no consejero) - Secretario Secretario Secretario - 07/06/2021 - Si -

José Téllez Vicesecretario (no consejero) - Vicesecretario - - - 24/10/2014 - - -