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Nombres Consejo de Administración

Categoría de Consejero

Fecha de primer nombramiento

Comisión de Auditoría, Cumplimiento y Ética

Comisión de Nombramientos y Retribuciones

S.E.D. Suhail Al Mazrouei Presidente Externo Dominical 02/06/2015 - -

D. Pedro Miró Roig Vicepresidente y Consejero Delegado

Ejecutivo 31/01/2012 - -

D. Musabbeh Al Kaabi 1 Vocal Externo Dominical 26/04/2017 - Presidente

D. Abdul Munim Al Kindy Vocal Externo Independiente 18/01/2016 Vocal -

D. Abdulla Al Dhaheri Vocal Externo Independiente 18/01/2016 - Vocal

Dª Alyazia Al Kuwaiti Vocal Externa Dominical 18/01/2016 Vocal Vocal

D. Ángel Corcóstegui Guraya Vocal Externo Independiente 01/02/2016 Presidente -

D. Ignacio Pinilla Rodríguez 2 Secretario - 31/01/2012 Secretario -

D. José Téllez Menchén 2 Vicesecretario - 24/10/2014 Vicesecretario -

D. Carlos Morán Moya - - - - Secretario

1 El 26 de abril de 2017 D. Musabbeh Al Kaabi fue nombrado Consejero Externo Dominical por decisión del accionista único, en sustitución de D. Mohamed Alsuwaidi, que presentó su dimisión en todos sus cargos. Asimismo, se acordó en esa misma fecha el nombramiento de D. Musabbeh Al Kaabi como Presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en sustitución de D. Abdulla Al Dhaheri, que sigue perteneciendo a dicha Comisión como vocal.

2 No consejero.

El Consejo de Administración de Cepsa es el órgano administrativo y representativo de mayor rango de la Compañía. Entre sus competencias están las de supervisar y controlar la gestión y evolución de los negocios; aprobar los planes, políticas, objetivos y estrategias de la Compañía; y asegurar su ejecución e implantación.

En las 6 reuniones que ha mantenido el Consejo durante 2017, ha desarrollado, entre otras, las siguientes actividades: la formulación y aprobación de las Cuentas

Anuales y del Informe de Gestión corres- pondiente al ejercicio 2016; la aprobación del Plan Estratégico (2018 2022) y Pre- supuesto 2018 del Grupo; la aprobación de la hoja de ruta estratégica para el ho- rizonte 2030; la aprobación del nuevo Có- digo de Ética y Conducta y sus políticas asociadas de cumplimiento, además de la Política General de Riesgos Corporati- vos y la definición del Apetito al Riesgo; y la aprobación de distintas inversiones y operaciones relevantes.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Composición del Consejo de Administración de Cepsa y de sus Comisiones Delegadas (al 31 de diciembre de 2017)

CAPÍTULO 4 Gestión eficiente y responsable

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