INFORME ANUAL Y DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA 2017 49

COMISIONES DEL CONSEJO

COMITÉS OPERATIVOS1

Funciones: supervisar la función de au- ditoría interna, los sistemas de control interno, cumplimiento y gestión del ries- go, así como el proceso de preparación y reporting de información financiera y la relación con el auditor externo. Revisar y proponer al Consejo de Administración, para su aprobación, las políticas de ac- tuación en relación a los principales Gru- pos de Interés.

Actividades 2017: la revisión periódica de la información económico-financiera y de los informes de auditoría externa de

cuentas publicados en 2017, la realiza- ción del control de la independencia del Auditor de Cuentas, el ejercicio de control del buen funcionamiento de los sistemas de control interno y de gestión de riesgos, la aprobación el mapa general de riesgos de Cepsa, la revisión del informe anual sobre las reservas de hidrocarburos de la Compañía, la propuesta al Consejo para su aprobación del nuevo Código de Ética y Conducta, junto con sus políticas asocia- das de cumplimiento y la Política General de Riesgos Corporativos.

Funciones: supervisar el proceso de se- lección, nombramiento, reelección y cese, en su caso, de los Consejeros y miembros de la Alta Dirección de la Compañía; ana- lizar, informar y proponer la política de retribuciones de los mismos y formular propuestas al Consejo relativas a las de- cisiones a adoptar en los casos de con- flictos de interés.

Actividades 2017: el análisis de la Po- lítica Retributiva de la Alta Dirección,

aprobando ajustes en sus elementos para mantenerla alineada con los intereses del accionista conforme a las mejores prácti- cas, la aprobación de la evaluación de los resultados en la consecución de los obje- tivos 2017 y la fijación de los de 2018 para la retribución variable a corto plazo y el plan de incentivos a largo plazo y formu- lando una recomendación al Consejo para su aprobación.

5 reuniones

3 reuniones

COMISIÓN DE AUDITORÍA, CUMPLIMIENTO Y ÉTICA

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES

Funciones: coordinar los diferentes programas de cumplimiento para asegurar su ade- cuado funcionamiento, y supervisar el funcionamiento y cumplimiento del modelo de prevención penal de la Compañía y vigilar el cumplimiento de la legislación vigente aplicable.

Funciones: servir de enlace entre el auditor externo y la Comisión de Auditoría, Cum- plimiento y Ética, además de analizar la independencia de éste y supervisar, guiar e impulsar la función de auditoría interna.

Funciones: establecer el marco ético de Cepsa, promover el comportamiento ético de los empleados y dar respuesta a las consultas éticas que se puedan suscitar junto con la resolución de los incumplimientos éticos que se hayan producido.

COMITÉ OPERATIVO DE AUDITORÍA

COMITÉ OPERATIVO DE CUMPLIMIENTO

COMITÉ OPERATIVO DE ÉTICA

4 reuniones

4 reuniones

2 reuniones

1 En el primer trimestre de 2018 se aprobó la modificación de la estructura de los Comités Operativos, que ha supuesto la fusión del Comité Operativo de Cumplimiento y del Comité Operativo de Ética en un único Comité, llamado Comité Operativo de Cumplimiento y Ética y se ha creado un nuevo Comité para la gestión y control de los riesgos, llamado Comité Operativo de Control de Riesgos .